Феррари унасан хүн хөлбөмбөгийн клубын ерөнхийлөгч байсан бөгөөд Бүгд Найрамдах Гүрж улсын өргөмжит консул цолтой байсан. НҮБ-Аялал жуулчлалын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Зураб Пололикашвили. Энэ хүн Виктор де Алдама, олны анхаарлын төвд байгаа зохион байгуулагч гэгддэг Колдогийн эрүүгийн хэрэг Испанид байдаг.
Хэрэв энэ оролцоо хангалтгүй байсан бол НҮБ-Аялал жуулчлалын удирдагч Алдаматай хамт Жоржиа мужид банкуудыг байгуулж, түлшний сангууд руу шилжүүлэхээр төлөвлөж байсан гэж The Objective сонин өчигдөр мэдээлсэн байна.
Мэдээллийн дагуу тэд 2022 онд Испанид шатахуун авчрах боломжийг олгох банкууд болон Жоржиа дахь баталгаат агуулах эсвэл боловсруулах үйлдвэрийн талаар ярилцсан байна.
Хоёр жилийн турш оролдлого хийж, завсарлага авах эрхийг нь хассаны эцэст Villafuel SL 9-р сард нүүрсустөрөгчийн ашиглалтын лицензийг авчээ.
Уг ажиллагааг 2020 оны наймдугаар сард хийхээр төлөвлөж байсан Клаудио Ривас уулзав Виктор де Алдама Кармен Паногоор дамжуулан.
Ажил хэрэгч эмэгтэй Кармен Пано Тэрээр 90,000 еврог PSOE-д шилжүүлсэн гэдгээ Испанийн Дээд шүүхээс баталжээ. Мадридын нийгэмлэгийн Испанийн социалист ажилчдын нам ) тушаалаар 2020 оны XNUMX-р сард төв байр комиссар Виктор де АлдамаБайна. Гэсэн хэдий ч, Europa Press-ийн мэдээлснээр сэжигтний хамтрагчдын нэг Клаудио Ривас үүнийг үгүйсгэсэн байна.
Газрын тосны салбарын мэдлэг, засгийн газрын харилцаа холбоо нь тэднийг амжилттай хосолсон. Гэхдээ корпорацийн бүтцэд хоёрдогч мэт боловч хэрэгцээтэй байгаа бусад оролцогчид байсан. Энэ бол Дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын хэрэг, Зураб Пололикашвили.
Алдама уулзаж байсан Зураб Пололикашвилби түүний найз Хавьер Хидалгогоор дамжуулан. Алдама-Пололикашвили-Хидальго гурвал 2019 оны 23-р сарын XNUMX-нд Бегонья Гомезтой холбогдсон. UNWTO ОХУ-ын Санкт-Петербург хотноо Ерөнхий ассемблей.
Бегонья Гомез, Испанийн эхнэр Ерөнхий сайд Педро Санчес, тэр үед Африкийн сайд нарын уулзалтад IE Африкийн төвийн захирлаар уригдаж, дараа нь Глобалиагийн охин компани болох Вакалуагаас стартапын шагналыг ивээн тэтгэсэн.
Гэвч Air Europa-г авсны дараа холбоо эвдэрч эхлэв.
Hidalgo холдинг компанийн дотоод хурцадмал байдал, үүсгэн байгуулагчийн хардлага, Пепе Хидалго, "луйварчин" руу Алдама, Мөн аврах хэлэлцээрийн үеэр хийсэн маневр нь Globalia-г зайлуулахад хүргэсэн Хавьер Идалго Засгийн газрын шийдвэрээр тус компанийн гүйцэтгэх захирлын албан тушаалаас хэдхэн сарын дараа татгалзсан. Алдамагийнх гэрээг цуцалсан.
Алдама-Поликашвили холбоо үргэлжилж байна
Энэ нь 2021 оны дөрөвдүгээр сард болсон. Гэвч Алдама-Пололикашвилби холбоо үргэлжилсэн.
Үүний баталгаа нь шагнал гардуулсан явдал байлаа Алдама Гүржийн Өргөмжит консул цолыг хоёр сарын дараа буюу 2021 оны XNUMX-р сард. Энэхүү цол нь гадаад паспорт, дипломат цүнх зэрэг дипломат албан тушаалтай холбоотой давуу эрх эдлэхгүй. Гэсэн хэдий ч энэ нь ГХЯ-аас олгосон Дипломат үнэмлэхтэй бөгөөд энэ нь тухайн улсын гарал үүслийн улсдаа эдийн засаг, арилжааны тодорхой давуу эрх олгодог бөгөөд ихэвчлэн виз эсвэл татвараас чөлөөлөгддөг.
Түлхүүр нь Газрын тос
Энэхүү баримт бичиг нь бизнесийг дэмжих зорилгоор олон улсын аялал, харилцаа холбоог оновчтой болгодог. 2021 оны зургадугаар сар гэхэд Алдама аль хэдийн газрын тосны ажилд оролцож байсан.
Тэр зүгээр нэг комиссын төлөөлөгч биш, харин хамтрагч Клаудио Ривастай хамтран зохион бүтээсэн сүлжээний өөр нэг оператор байсан нь THE OBJECTIVE сонинд нэвтэрсэн бусад хуйвалдааны гишүүдтэй солилцсон мессежээс харагдана.
Эдгээр үйл явдлын үеэр илгээсэн тэдний нэгэнд Алдама “Та аль платформоос худалдаж авч байгаа юм бэ?” гэж асуув. АНУ-тай хийсэн "яаралтай" гүйлгээний хариуд. Салбарын хэллэгээр Платтс нь компанид үнийг өгдөг ханган нийлүүлэгчид юм.
Пололикашвили болон Гүржийн банкууд
Алдама нүүрсустөрөгчийн корпорацийн дэд бүтцийг бүтээхэд бараг нэг жил зарцуулсан Клаудио Ривас Португал, Испанид. Алдама мөн Венесуэлийн уугуул Ривас эцэст нь ирэх сонгуульд Зурабыг үнэнч дэмжигч Доминиканы Бүгд Найрамдах Улсад боловсруулсан Венесуэлийн нефтийг импортлоход зориулагдсан олон улсын цогц сүлжээг байршуулах болно.
Энэ нь 2017 оноос хойш Европын холбоо болон АНУ-аас Венесуэлийн түүхий нефтийг худалдан авахад тавьсан хориг арга хэмжээг тойрч гарах арга байсан. Европын хориг арга хэмжээ нь хоёр дахь улс болох Орост нөлөөлсөн.
Зураб Пололикашвили газрын тосны мөнгө угаах-банкны луйвардсан үүрэг
Энд, үүрэг Зураб Пололикашvili болон түүний Гүрж дэх Эдийн засгийн сайд, Гүржээс Испанид суугаа бүрэн эрхт элчин сайд, Гадаад хэргийн дэд сайд зэрэг албан тушаалуудыг хашиж байсан нь гол үүрэг гүйцэтгэсэн.
THE OBJECTIVE-д өгсөн шууд эх сурвалжийн мэдээлснээр 2022 оны эцсээр Виктор де Алдама -аас айлчлал хүлээн авлаа Зураб Пололикашвили түүний дээр UNWTO Мадрид дахь Антонио Маура гудамжинд байрлах төв байр.
Мөн өрөөнд байсан Леонор Гонзалес Пано, La Alcaidesa вилла худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн компанийн администратор Сайд Хосе Луис Абалос.
Зураб оффис руу орж, залуу эмэгтэй рүү сэжигтэй харав Алдама Тэдний хоорондын асар их ойр дотно байдлыг илэрхийлсэн илэрхийллээр түүнийг тайвшруулав:
Алдама Зурабд: Ах аа, битгий санаа зов
"Ах аа, санаа зоволтгүй. Би чамайг хэзээ ч сэтгэлээр унагаж байгаагүй. Леонор бол миний эгч шиг." Шатахууны борлуулалтаас олсон мөнгөө шилжүүлэхийн тулд Жоржиа мужид шинэ банк нээх шаардлагатай байгаа талаар тэд ярьж эхлэв. Энэ бол Алдамагийн өрөөнд зогсож байсан хоёр хүний хооронд "банкны лицензийн талаар анх удаагаа яриад байгаа юм биш" гэдэг нь тодорхой болсон хурдан бөгөөд товч уулзалт байлаа.
"Тэд Канарын арлуудад банкууд болон баталгаат агуулах, Жоржиа мужид нефть боловсруулах үйлдвэр байгуулах талаар ярилцаж, Испанид түлш авчрах боломжийг олгосон."
ОХУ-ын эсрэг хориг арга хэмжээг тойрон гарах
Гүржийн нийслэлтэй холбогдох нь Оросын түүхий нефтийн хориг арга хэмжээнээс зайлсхийх болно. "Алдама түүнд: "Бид банкны лицензийг яаралтай авах хэрэгтэй" гэж хэлсэн.
Зураб түүнд бага зэрэг хугацаа хэрэгтэй гэж хариулав. Тэр үүнийг тэдний хүссэнээр хурдан хийж чадаагүй бөгөөд тэд Жоржиа мужид хэн нэгэнтэй ярилцахын тулд аялах шаардлагатай болсон.
Зуучлагч "ирэх долоо хоногт" аяллыг хичээнгүйлэн зохион байгуулав. "Бид явахын тулд би хувийн онгоц хайх болно, Клаудио, чи бид хоёр үүнийг судалж үзэх болно."
Зурабын тусламжтайгаар банкны лиценз бий болгох талаар Алдама зарим түншүүдтэйгээ солилцсон WhatsApp мессежүүд нь 17 оны 2022-р сарын XNUMX-ны эхнийх нь байсан.
Зураб банкны лицензийн шинэ схем
Гурав хоногийн дараа буюу 20 оны 2022-р сарын XNUMX-нд Алдама нөгөө бизнесмэнтэй дахин холбогдож, "Африкийн аль улстай харилцаж байсныг" мэдэхийг шаарджээ.
Гвиней-Конакри нь нүүрсустөрөгчийн луйвраас олсон хөрөнгийг дамжуулах зорилгоор банкны лиценз нээх оролдлого хийсэн улс гэж тухайн үед THE OBJECTIVE-д хандсан эх сурвалж тайлбарлав.
Тэр жил сайд асан Хосе Луис Абалос, хэн Алдама Хахуулийн хариуд Виллафуэлд лиценз олгох ажлыг түргэсгэхийн тулд Кадиз дахь Ла Алкайдеса вилла нь банкны лиценз авахын тулд Малайзын компанитай хадгаламжийн гэрээ байгуулжээ.
Нүүр царайгаа хадгалахын тулд Оросыг 27 оны 2022-р сарын XNUMX-нд НҮБ-Аялал жуулчлалын салбараас түдгэлзүүлсэн.
Авлига
Хосе Луис АбалосСаяхан түүний хуучин хамтрагч Испанийн Дээд шүүхэд гэрчээр оролцож, түүнийг баталсан. Авлигатай тэмцэх прокурорын газар болон шүүгч Леопольдо Пуэнте өмнөх сайдын эсрэг гэмт хэргийн нотлох баримтыг тайлбарлав: Түүнийг бизнесмен төлж байсан тансаг байшинтай болгохын тулд Авбалос зохион байгуулсан бөгөөд түүнийг олон нийтийн компанид байршуулахыг Ábalos зохион байгуулсан.
Энэхүү гүйлгээг тухайн компаниар дамжуулан хийсэн бөгөөд хожим Абалосыг Гвинейд хийсэн аялалын давуу талыг ашиглан Африкийн улсад банк нээн, улмаар тус улсын өрийг худалдан авах гэрээнд гарын үсэг зурсан байна.
Үйл ажиллагааны талаар сайн мэддэг эх сурвалжийн мэдээлснээр, дэлхийн өнцөг булан бүрт өөрсдийн банк байгуулах хүсэл эрмэлзэл нь заримдаа "криптовалютаар дамжуулан хийдэг" луйврын бизнесээс "мөнгө шилжүүлэх" боломжоос үүдэлтэй юм.
Энэ нь санхүүгийн байгууллагуудын хувьд ихэнх тохиолдолд хүндрэлтэй тулгардаг их хэмжээний мөнгийг хөрвүүлэх шаардлагатай байв. Олон арван улс оронд нөлөөлж, НӨАТ-ын 182 сая еврогийн луйвраас хол давсан энэхүү "олон тэрбум долларын схем"-ийг дэлхийн хэмжээнд авч үзвэл банктай болох хэрэгцээ "чухал" байв.
